JAKARTA: (Globalnews.id)- T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2018 di Jakarta, Senin (13 Mei 2019).
Hasil RUPS tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui:
a) Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.
b) Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018.
c) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018.
2. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp 15,02 triliun, yaitu untuk:
a) Dividen sebesar 25% dari Laba Bersih atau Rp 3,75 triliun. Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham akan disetorkan ke rekening Kas Negara. Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, akan menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b) Sebesar 75% dari Laba Bersih atau Rp 11,26 triliun akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.
3. Penetapan remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun Buku 2019 serta tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
a) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.
b) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2019.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.
5. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.
6. Menyetujui Perubahan Nomenklatur Direksi & Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Menyetujui dan mengangkat Saudara Hambra sebagai Wakil Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS hari ini. Menyetujui dan mengangkat Saudari Ratih Nurdiati sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya RUPS hari ini.
Berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi Perseroan yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Memberhentikan dengan hormat Saudara Wahyu Kuncoro dan Saudara Bistok Simbolon sebagai Anggota Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS hari ini.
Merubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan sebagai berikut :
Nama Sebelumnya Menjadi
1. Achmad Baiquni Direktur Utama Direktur Utama
2. Herry Sidharta Wakil Direktur Utama Wakil Direktur Utama
3. Putrama Wahju Setyawan Direktur Corporate Banking Direktur Bisnis Korporasi
4. Tambok P. S. Simanjuntak Direktur Retail Banking Direktur Bisnis Konsumer
5. Catur Budi Harto Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Jaringan
6. Rico Rizal Budidarmo Direktur Treasury & International Direktur Tresuri dan Internasional
7. Anggoro Eko Cahyo Direktur Keuangan Direktur Keuangan
8. Dadang Setiabudi Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
9. Adi Sulistyowati Direktur Hubungan Kelembagaan Direktur Hubungan Kelembagaan
10. Bob Tyasika Ananta Direktur Manajemen Risiko Direktur Manajemen Risiko
11 Endang Hidayatullah Direktur Kepatuhan Direktur Human Capital dan Kepatuhan. (jef)